證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 編號：臨2025-008
西寧特殊鋼股份有限公司
十屆十二次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”或“西寧特鋼”）董事會十屆十二次會議通知及資料于2025年2月18日以書面(郵件)方式向各位董事發(fā)出，會議如期于2025年2月28日在股份公司綜合樓504會議室以現(xiàn)場形式召開。公司董事會現(xiàn)有成員9名，出席會議的董事9名。公司監(jiān)事、高管列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定，所做出的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次董事會以書面表決方式，審議通過了以下議案：
（一）審議通過了《關于計提資產減值準備的議案》
會議同意，本次計提資產減值準備事項符合《企業(yè)會計準則》和公司執(zhí)行的相關會計政策的規(guī)定，計提減值準備依據(jù)充分，符合公司實際情況，同意計提相關資產減值合計約3.27億元。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于計提資產減值準備的公告》（公告編號：臨2025-010）。
（二）審議通過了《關于公司組織結構調整的議案》
會議同意，公司安環(huán)部更名為安全管理部。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
（三）審議通過了《關于調整經營范圍并修訂〈公司章程〉的議案》
會議同意，將青海西鋼再生資源綜合利用開發(fā)有限公司部分經營范圍增加至公司經營范圍，并對《公司章程》相關條款進行修訂。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于調整公司經營范圍并修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：臨2025-011）。
（四）審議通過了《關于調整董事會下設專業(yè)委員會成員的議案》
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于董事會下設的專業(yè)委員會委員調整的的公告》（公告編號：臨2025-012）。
（五）審議通過了《關于召開2025年第二次臨時股東大會的通知》
會議同意，于2025年3月17日召開2025年第二次臨時股東大會。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對
具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司召開2025年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2025-013）。
以上第三項議案還需提交公司2025年第二次臨時股東大會審議批準。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2025年2月28日
青公網安備63010502000023號