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公告通知

西寧特殊鋼股份有限公司2024年年度股東大會決議公告

證券代碼：600117        證券簡稱：西寧特鋼        公告編號：2025-033

 

西寧特殊鋼股份有限公司

2024年年度股東大會決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2025年5月23日

(二) 股東大會召開的地點：西寧特殊鋼股份有限公司綜合樓104會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)

409

其中：A股股東人數(shù)

409

2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）

2,194,025,909

其中：A股股東持有股份總數(shù)

2,194,025,909

3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）

67.4024

其中：A股股東持股占股份總數(shù)的比例

67.4024

 

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，股東大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司董事長汪世峰先生主持，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席會議。

(五) 公司董事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 董事會秘書焦付良先生出席了本次股東大會；公司高管人員列席了此次股東大會。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：2024年度董事會工作報告

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

2,192,108,909

99.9126

1,354,600

0.0617

562,400

0.0257

普通股合計:

2,192,108,909

99.9126

1,354,600

0.0617

562,400

0.0257

 

2、 議案名稱：2024年度監(jiān)事會工作報告

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

2,192,108,909

99.9126

1,354,600

0.0617

562,400

0.0257

普通股合計:

2,192,108,909

99.9126

1,354,600

0.0617

562,400

0.0257

 

3、 議案名稱：2024年度獨立董事述職報告

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

2,192,064,309

99.9105

1,142,800

0.0520

818,800

0.0375

普通股合計:

2,192,064,309

99.9105

1,142,800

0.0520

818,800

0.0375

 

4、 議案名稱：2024年度財務(wù)決算報告

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

2,192,096,409

99.9120

1,357,600

0.0618

571,900

0.0262

普通股合計:

2,192,096,409

99.9120

1,357,600

0.0618

571,900

0.0262

 

5、 議案名稱：2024年年度報告及摘要

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

2,192,083,509

99.9114

1,350,400

0.0615

592,000

0.0271

普通股合計:

2,192,083,509

99.9114

1,350,400

0.0615

592,000

0.0271

 

6、 議案名稱：關(guān)于2024年度利潤分配的預(yù)案

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

2,191,783,263

99.8977

1,450,346

0.0661

792,300

0.0362

普通股合計:

2,191,783,263

99.8977

1,450,346

0.0661

792,300

0.0362

 

7、 議案名稱：關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

322,251,123

99.3611

1,403,600

0.4328

668,646

0.2061

普通股合計:

322,251,123

99.3611

1,403,600

0.4328

668,646

0.2061

 

8、 議案名稱：關(guān)于2025年度投資計劃的議案

審議結(jié)果：通過

 

表決情況：

股東類型

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

2,192,043,163

99.9096

1,408,346

0.0641

574,400

0.0263

普通股合計:

2,192,043,163

99.9096

1,408,346

0.0641

574,400

0.0263

 

 

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案

序號

議案名稱

同意

反對

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

1

2024年度董事會工作報告

332,305,120

99.4264

1,354,600

0.4052

562,400

0.1684

2

2024年度監(jiān)事會工作報告

332,305,120

99.4264

1,354,600

0.4052

562,400

0.1684

3

2024年度獨立董事述職報告

332,260,520

99.4130

1,142,800

0.3419

818,800

0.2451

4

2024年度財務(wù)決算報告

332,292,620

99.4226

1,357,600

0.4061

571,900

0.1713

5

2024年年度報告及摘要

332,279,720

99.4188

1,350,400

0.4040

592,000

0.1772

6

關(guān)于2024年度利潤分配的預(yù)案

331,979,474

99.3289

1,450,346

0.4339

792,300

0.2372

7

關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案

332,149,874

99.3799

1,403,600

0.4199

668,646

0.2002

8

關(guān)于2025年度投資計劃的議案

332,239,374

99.4067

1,408,346

0.4213

574,400

0.1720

 

 

(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1.以普通決議的表決方式審議通過《2024年度董事會工作報告》；

2.以普通決議的表決方式審議通過《2024年度監(jiān)事會工作報告》；

3.以普通決議的表決方式審議通過《2024年度獨立董事述職報告》；

4.以普通決議的表決方式審議通過《2024年度財務(wù)決算報告》；

5.以普通決議的表決方式審議通過《2024年年度報告及摘要》；

6.以普通決議的表決方式審議通過《關(guān)于2024年度利潤分配的預(yù)案》；

7.以普通決議的表決方式審議通過《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》,公司與北京建龍重工集團有限公司及其附屬公司、青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司及其附屬公司、西部礦業(yè)集團有限公司及其附屬公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，對該項議案回避表決；

8.以普通決議的表決方式審議通過《關(guān)于2025年度投資計劃的議案》；

 

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：青海捷傳律師事務(wù)所

律師：任萱、韓偉寧

2、 律師見證結(jié)論意見：

西寧特殊鋼股份有限公司本次股東大會的召集人及會議的召集、召開程序，以及出席會議人員的資格、會議表決程序、會議表決方式符合《公司法》《股東大會規(guī)則》及公司《章程》的規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法、有效。

 

特此公告。

 

l 報備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

 

 

 

 

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

 2025年5月23日