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證券代碼：600117    證券簡(jiǎn)稱：西寧特鋼    公告編號(hào)：臨2025-042

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)同意認(rèn)購(gòu)對(duì)象免于發(fā)出要約的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2025年6月26日召開了第十屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第十屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)控股股東免于發(fā)出要約的議案》。

公司本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為公司控股股東天津建龍鋼鐵實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天津建龍”）。本次發(fā)行前，天津建龍持有公司29.96%的股份。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)計(jì)將觸發(fā)《上市公司收購(gòu)管理辦法》規(guī)定的要約收購(gòu)義務(wù)。

根據(jù)《上市公司收購(gòu)管理辦法》第六十三條第一款第（三）項(xiàng)，“經(jīng)上市公司股東會(huì)非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn)，投資者取得上市公司向其發(fā)行的新股，導(dǎo)致其在該公司擁有權(quán)益的股份超過(guò)該公司已發(fā)行股份的30%，投資者承諾3年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本次向其發(fā)行的新股，且公司股東會(huì)同意投資者免于發(fā)出要約”的，投資者可以免于發(fā)出要約。

天津建龍已承諾認(rèn)購(gòu)的公司本次發(fā)行A股股票自本次發(fā)行結(jié)束之日（即本次發(fā)行的新增股票登記至天津建龍名下之日）起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓（但同一實(shí)際控制人控制之下不同主體之間轉(zhuǎn)讓的除外）。因此，由董事會(huì)向股東大會(huì)提請(qǐng)審議批準(zhǔn)公司控股股東天津建龍免于發(fā)出要約。

待公司股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn)，天津建龍?jiān)诒敬伟l(fā)行中取得公司向其發(fā)行新股的行為符合《上市公司收購(gòu)管理辦法》第六十三條規(guī)定的免于發(fā)出要約的情形。若中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所對(duì)于豁免要約收購(gòu)的相關(guān)政策有不同安排或變化的，則按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所的最新政策安排或變化執(zhí)行。

上述事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)股東對(duì)相關(guān)議案回避表決。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

2025年6月26日