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證券代碼：600117     證券簡稱：西寧特鋼      編號(hào)：臨2025-067

西寧特殊鋼股份有限公司

十屆十八次董事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)十屆十八次會(huì)議通知于2025年9月6日以書面(郵件)方式向各位董事發(fā)出，會(huì)議于2025年9月16日在公司綜合樓104會(huì)議室現(xiàn)場召開。公司董事會(huì)現(xiàn)有成員9名，出席會(huì)議的董事9名。公司高管列席了本次會(huì)議，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所做出的決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次董事會(huì)以書面表決方式，審議通過了以下議案：

（一）審議通過了《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信暨控股股東擬以持有上市公司股份質(zhì)押無償提供擔(dān)保的議案》

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信的公告》（公告編號(hào)2025-068）。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

（二）審議通過了《關(guān)于向青海銀行申請(qǐng)綜合授信暨提供資產(chǎn)抵押擔(dān)保的議案》

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于以自有資產(chǎn)抵押向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信的公告》（公告編號(hào)2025-069）。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

（三）審議通過了《關(guān)于向中航國際融資租賃有限公司開展售后回租融資租賃的議案》

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于開展融資租賃業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)2025-070）。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

2025年9月16日