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證券代碼：600117     證券簡(jiǎn)稱：西寧特鋼     編號(hào)：臨2025-079

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)提名與薪酬考核委員會(huì)資格審查通過(guò)，于2025年10月30日召開(kāi)第十屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》，同意聘任吳國(guó)臣先生為公司副總經(jīng)理，任期至本屆董事會(huì)屆滿之日止。

截至本公告披露日，吳國(guó)臣先生具備擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的任職資格，不存在《公司法》規(guī)定的禁止任職情形或被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情形；也不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形；符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》要求的任職條件。

附件：吳國(guó)臣先生簡(jiǎn)歷

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

2025年10月30日

附件：

吳國(guó)臣先生簡(jiǎn)歷

吳國(guó)臣，男，漢族，1983年5月生，高級(jí)工程師，歷任承德建龍?zhí)厥怃撚邢薰緹掍搹S廠長(zhǎng)、研發(fā)處處長(zhǎng)；烏海市包鋼萬(wàn)騰鋼鐵有限責(zé)任公司煉鋼廠廠長(zhǎng)、技術(shù)質(zhì)量部部長(zhǎng)；西寧特殊鋼股份有限公司總經(jīng)理助理，現(xiàn)任西寧特殊鋼股份有限公司副總經(jīng)理。