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證券代碼：600117     證券簡稱：西寧特鋼      編號：臨2025-077

西寧特殊鋼股份有限公司

十屆十九次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司董事會十屆十九次會議通知于2025年10月21日以書面(郵件)方式向各位董事發(fā)出，會議于2025年10月30日在公司綜合樓104會議室以現(xiàn)場加網(wǎng)絡(luò)形式召開。公司董事會現(xiàn)有成員9名，出席會議的董事8名，委托表決1名。公司高管列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所做出的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

本次董事會以書面表決方式，審議通過了以下議案：

（一）審議通過了《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號：臨2025-078）。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

（二）審議通過了《關(guān)于公司2025年三季度報告》

2025年第三季度報告事前與董事會審計委員會委員進行溝通，董事會審計委員會委員經(jīng)核查后表示認可。內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2025年第三季度報告》。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

（三）審議通過了《關(guān)于公司聘任高級管理人員的議案》

會議同意，聘任吳國臣先生為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于聘任高級管理人員的公告》（公告編號：臨2025-079）。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

2025年10月30日